Cuestionario de cumplimiento para la prevención de lavado de dinero Cuestionario de diligencias para Bancos Corresponsales Documentos para aperturas de cuentas de instituciones financieras Manual de prevencion de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo USA Patriot Act Certification / Certificación de Acta Patriótica

Dentro del desarrollo del Plan Estratégico, hemos organizado esta nueva Gerencia cuyo objetivo es establecer relaciones de negocios con las principales instituciones financieras del mundo, ampliando la red de bancos corresponsales en el extranjero y buscando siempre las mejores condiciones para las operaciones de nuestros clientes.

En este proceso, tomamos muy en cuenta los flujos de comercio internacional en los que participan nuestros clientes actuales y potenciales, a fin de tener una distribución geográfica razonable que proporcione más y mejores opciones, asegurándonos de poder satisfacer las necesidades de servicios financieros internacionales de empresas y de individuos.

Actualmente, Multibank mantiene relaciones de negocio con más de 50 Bancos corresponsales, organizaciones de fomento y entidades financieras multilaterales. Adicionalmente, contamos con amplias líneas de crédito para operaciones de comercio exterior, financiamiento de capital de trabajo, proyectos de inversión a mediano y largo plazo, operaciones de cambio de monedas y coberturas de riesgo, entre otras.

Libro de Firmas

Nuestros Bancos Corresponsales a nivel internacional

• American Express Bank
• Standard Chartered Bank
• Societe Generale
• Bank of Montreal
• HSBC
• Dresdner Bank AG
• Commerzbank AG
• UBS AG
• Cobank
• Israel Discount Bank of New York
• Deutsche Bank