1. Conocer la identidad y las actividades del cliente.
2. Obtener información suficiente y debidamente evidenciada del cliente que nos permita conocer sus actividades.
3. Facilitar la selección de nuestra clientela.
4. Advertir y prevenir sobre operaciones sospechosas, de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo, producto de los delitos tipificados en el Código Penal y las tipologías mencionadas en el Acuerdo 12-2005E.
5. Permitir que el banco cumpla con las disposiciones emanadas de las leyes y normas vigentes en la República de Panamá, relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales y otros requerimientos internacionales.
6. Promover el cumplimiento de las normas legales y de sanas prácticas bancarias.
7. Evitar que los servicios del banco sean utilizados indebidamente.
8. Proteger la reputación del banco, a sus clientes, a todo su personal y a sus accionistas.
9. Que todo colaborador de Multibank, Inc; cuente con una herramienta de consulta permanente que le guíe en cuanto a materia de prevención.
10. Sensibilizar a todo el personal de que se cumplan los controles, para prevenir estos delitos y para reportar transacciones inusuales, ya que es responsabilidad de todos.
