Prevención de Lavado de Dinero

Multibank y Subsidiarias mantiene su compromiso en la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Teniendo en cuenta que el Blanqueo de capitales, Financiamiento del terrorismo y Financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva es un delito penal y que generan grandes problemas sociales y económicos a nuestro país y todo el mundo, Multibank y Subsidiarias reafirman el compromiso ético de sus Accionistas, Junta Directiva, Alta Gerencia y de todo el personal, de mantener la diligencia y cuidado necesario para impedir que las operaciones de Multibank y Subsidiarias se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas por parte de organizaciones criminales que obtienen fondos de manera ilegítima o bien destinan fondos a causas que atentan contra la paz y el bienestar a nivel mundial.

Multibank y Subsidiarias cuentan con un Programa de Prevención del Blanqueo de Capitales basado en las normas emitidas por los reguladores y otras autoridades, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las mejores prácticas bancarias.

Hacemos énfasis en nuestra obligación de colaborar con las autoridades, según lo establecen las leyes vigentes, las cuales incluyen suministrar información a la Superintendencia de Bancos, a la Unidad de Análisis Financiero y al Ministerio Público, entre otras.

La institución tiene siempre presente el principio de mantener una alta moral en el trabajo basada en la actuación ética, honesta e íntegra de todo su personal.