Prevención de Lavado de Dinero

Compromiso de Multibank para prevenir el delito de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

Teniendo en cuenta que el Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo es un delito penal y que este generan grandes problemas sociales y económicos a nuestro país y todo el mundo, el Grupo Multibank, reafirma el compromiso ético de sus Accionistas, Junta Directiva, la Alta Gerencia y de todo el personal de mantener la diligencia y cuidado necesario para impedir que las operaciones de Multibank y Hemisphere Bank se lleven a cabo con fondos o sobre fondos provenientes de actividades ilícitas por parte de organizaciones criminales que obtienen fondos de manera ilegítima o bien destinan fondos a causas que atentan contra la paz y el bienestar a nivel mundial, como lo es el financiamiento del terrorismo, adoptar las normas emitidas por los reguladores y otras autoridades, las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las mejores prácticas bancarias que contribuyan con el logro del objetivo de esta política.

Hacemos énfasis en nuestra obligación de colaborar con las autoridades, según lo establecen las leyes vigentes, las cuales incluyen suministrar información a la Superintendencia de Bancos, a la Unidad de Análisis Financiero y al Ministerio Público, entre otras.

La institución tiene siempre presente el principio de mantener una alta moral en el trabajo basada en la actuación ética, honesta e íntegra de todo su personal.

Este manual es una herramienta para fortalecer nuestros controles y la aplicación de los conceptos “Conozca a su Cliente”, “Diligencia Debida” y “Naturaleza de los Fondos“ y “Beneficiario o dueño final de los fondos”.