Cuenta Corriente

Beneficios:

  • Monto de apertura: $250.00
  • Monto de apertura para extranjeros: $1,500.00
  • Disponibilidad de fondos
  • Tarjeta Débito VISA o MasterCard (Sólo para cuentas personales)
  • Multi Planilla Empresarial
  • Red de Sucursales
  • Estado de Cuenta Mensual
  • Chequeras
  • Transferencia de fondos
  • Pagos de servicios públicos a través del servicio ACH
  • Banca en Línea 24 horas

Requisitos Cliente Natural Nacionales/Extranjeros

  • Cédula vigente, pasaporte para clientes extranjeros.
  • Para cliente extranjeros presentar pasaporte en original y segunda identificación. (Cédula del país de origen, licencia de conducir, carnet migratorio).
  • Evidencia de ingresos / Sustentación de fondos: carta o constancia de trabajo, declaración de renta, comprobantes de ingresos, balances generales, estados financieros, contratos, cualquier otro documento legal o contractual.
  • Para clientes extranjeros presentar una (1) carta de referencia bancaria.

Requisitos para Persona Jurídica Local/Extranjera

  • Pacto social
  • Certificación del Registro Público
  • Aviso de operaciones
  • Cédula de identidad o pasaporte de las siguientes personas:
    • Junta Directiva (Presidente, Secretario)
    • Accionistas
    • Personas autorizadas como firmantes en la cuenta

    Nota: en el escenario que una de las personas antes mencionada sea extranjero no residente debe presentar segunda identificación. (Cédula del país de origen, licencia de conducir, carnet migratorio).

  • Cartas de referencias:
    • Una (1) carta de referencia bancaria de la sociedad (si tiene más de (1) un año de operación), en caso de no poseer presentar carta de referencia bancaria del (los) accionista(s), dueño final de la cuenta.
    • Una (1) carta de referencia bancaria de los firmantes y/o accionistas si los mismos son extranjeros.
  • Evidencia de ingresos: declaración de renta, comprobantes de ingresos, balances generales, estados financieros, contratos, otros.
  • Presentar en hoja membretada de la sociedad la información de la empresa, perfil de operaciones de la cuenta, cualquier otra información de interés.
  • Acta de Reunión Extraordinaria de Junta de Accionistas de la Sociedad
  • Declaración Jurada de Beneficiario Final

Fundaciones de Interés Privado

  • Pacto social
  • Certificación del Registro Público
  • Cédula de identidad o pasaporte de las siguientes personas:
    • Junta Directiva (Presidente, Secretario)
    • Beneficiario(s) Final(es)
    • Personas autorizadas como firmantes en la cuenta

    Nota: en el escenario que una de las personas antes mencionada sea extranjero no residente debe presentar segunda identificación. (Cédula del país de origen, licencia de conducir, carnet migratorio).

  • Cartas de referencias:
    • Una (1) carta de referencia bancaria de la Fundación (si tiene más de (1) un año de operación), en caso de no poseer presentar carta de referencia bancaria del (los) beneficiario(s) final(es)
    • Una (1) carta de referencia bancaria de los firmantes y/o beneficiarios si los mismos son extranjeros.
  • Evidencia de ingresos: comprobantes de ingresos, balances generales, estados financieros, contratos, otros.
  • Acta de Fundación
  • Declaración Jurada de Beneficiario Final para Fundaciones de Interés Privado