Multibank y Subsidiarias se han caracterizado por mantener en constante desarrollo las sanas prácticas en la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, teniendo en cuenta que es un delito penal y que generan grandes problemas socioeconómicos a nuestro país y el resto del mundo.
Reafirmamos el compromiso ético de sus Accionistas, Junta Directiva, Alta Gerencia y de todo el personal, en mantener la diligencia y cuidado necesario para impedir que las operaciones sean un vehículo para actividades ilícitas por parte de organizaciones criminales que obtienen fondos de manera ilegítima o bien destinan fondos a causas que atentan contra la paz y el bienestar a nivel mundial.
Multibank y Subsidiarias cuentan con un Programa de Prevención del Blanqueo de Capitales basado en las normas emitidas por los entes reguladores, autoridades, las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las mejores prácticas bancarias.
Hacemos énfasis en nuestra obligación de colaborar con las autoridades, según lo establece la legislación vigente, la cual incluye suministrar información a la Superintendencia de Bancos, a la Unidad de Análisis Financiero y al Ministerio Público, entre otras.
Mantenemos siempre presente los valores que caracterizan a nuestra entidad Bancaria.