Multibank y Subsidiarias, comprometidos siempre en cumplir con las obligaciones establecidas en las regulaciones que definen su actividad financiera, han realizado las adecuaciones necesarias a sus procesos para cumplir con las leyes aprobadas en el año 2016 en materia de Transparencia y Cooperación Fiscal.
• La Ley No. 47 del 24 de octubre de 2016, aprobó el acuerdo intergubernamental entre el Gobierno de la República de Panamá y Estados Unidos (IGA), con el fin de ejecutar la Ley de Cumplimiento Fiscal de Cuentas en el Extranjero (FATCA por sus siglas en inglés), cuyo objetivo principal es reportar a Estados Unidos la información de cuentas financieras mantenidas por ciudadanos, residentes, entidades constituidas en Estados Unidos y entidades pasivas que cuenten con accionistas estadounidenses.
• La Ley No. 51 del 28 de octubre de 2016, establece el marco regulatorio Estándar Común de Reporte (CRS, por sus siglas en inglés) para la implementación del intercambio de información para fines fiscales, elaborado por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE). El CRS pide a las jurisdicciones participantes que obtengan información sobre residentes fiscales en jurisdicciones extranjeras de sus instituciones financieras y que intercambien esa información con dichas jurisdicciones.
Para obtener más información acerca de FATCA y CRS, puede dirigirse a los siguientes links:
Preguntas Frecuentes