El cumplimiento de leyes y normas es el comprender y llevar a cabo aquellas reglas existentes dentro de una organización. En Multibank velamos por las sanas prácticas en temas relacionados a la transparencia, así como la prevención del delito de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Dentro del desarrollo del Plan Estratégico de Multibank, se ha incorporado la Vicepresidencia de Corresponsalía Bancaria e Instituciones Financieras, cuyo objetivo es establecer relaciones de negocios con las principales instituciones financieras del mundo, ampliando la red de bancos corresponsales en el extranjero y buscando siempre las mejores condiciones para las operaciones de nuestros clientes permitiendo de esta forma la continuidad de los negocios.

 

En este proceso, tomamos muy en cuenta los flujos de comercio internacional en los que participan nuestros clientes actuales y potenciales, a fin de tener una distribución geográfica razonable que proporcione más y mejores opciones, asegurándonos de poder satisfacer las necesidades de servicios financieros internacionales de empresas y de individuos.

 

Actualmente, Multibank mantiene relaciones de negocio con bancos de primera línea en Norteamérica, Asia, Europa y Latam, organizaciones de fomento y entidades financieras multilaterales, que nos proveen todo tipo de servicios que van desde transferencias internacionales, líneas de crédito para operaciones de comercio exterior, financiamiento de capital de trabajo, líneas verdes y de eficiencia energética, líneas para Pymes, proyectos de inversión a mediano y largo plazo, operaciones de cambio de monedas y coberturas de riesgo, entre otras

Al desarrollar un plan integral de riesgos es importante mantener siempre claro los conceptos inherentes a riesgos como lo son la prevención y la mitigación.  El propósito de la gestión de riesgos es identificar posibles riesgos, reducir o dividir los riesgos, proporcionar una base racional para la toma de decisiones en relación con todos los riesgos y desarrollar una planificación adecuada.